Zhang Ruijin, một trong những bị cáo trong vụ rửa tiền 3 tỷ nhân dân tệ, đã nhận tội và bị kết án 15 tháng. Cho đến nay, đã có 5 người bị kết án trong vụ án này. Số tiền rửa tiền mà Zhang Ruijin liên quan là khoảng 36 triệu nhân dân tệ. Anh ta là bị cáo bị kết án nhiều nhất và có mức án dài nhất.

Đấu Rồng Hổ

Zhang Ruijin (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) phải đối mặt với tổng cộng 4 tội vi phạm Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận), cũng như 4 tội sử dụng tài liệu giả mạo. Anh ta đã nhận tội 3 tội danh vào thứ Ba (30/4) và phần còn lại sẽ được thẩm phán xem xét khi tuyên án.

Tổng giá trị tài sản bị tịch thu của Zhang Ruijin là khoảng 131 triệu nhân dân tệ, bao gồm tiền mặt, bất động sản, xe cộ và tiền điện tử. Khoảng 90% tài sản đã bị tịch thu sau khi vụ án được xét xử, bao gồm cả tài sản của anh ta và anh ta. mẹ anh. Hai căn nhà gỗ riêng biệt ở Đảo Ngọc, Sentosa trị giá 16 triệu Đài tệ và 15,5 triệu Đài tệ.

Theo tình tiết vụ việc, tài khoản Ngân hàng CIMB của Zhang Ruijin đã nhận được tổng cộng 138.179.100 đô la Hồng Kông (khoảng 24 triệu đô la Singapore) từ một công ty Hồng Kông trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020. . Khi ngân hàng yêu cầu anh chứng minh nguồn gốc của số tiền, anh đã nộp cho ngân hàng một tài liệu giả mạo liên quan đến việc bán bất động sản Ma Cao cho một công ty Hồng Kông.

Vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, tài khoản ngân hàng của Zhang Ruijin đã nhận được khoản chuyển khoản 7,5 triệu đô la Hồng Kông từ một công ty khác ở Hồng Kông. Anh ta cũng sử dụng một hợp đồng vay giả mạo để chứng minh nguồn vốn, nói rằng một công ty Hồng Kông đã đồng ý cho anh ta vay 7,5 triệu đô la Hồng Kông để đầu tư hoặc thương mại.

Theo lời khai của Zhang Ruijin, số tiền này là chi phí mua bất động sản tại địa phương. Tuy nhiên, các tài liệu mà anh ta xuất trình với ngân hàng đều là giả mạo. Anh ta hoàn toàn không biết người bán hay người đi vay và không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc của số tiền.

Hướng dẫn người khác giả mạo tài khoản ở Trung Quốc rồi chuyển tiền sang Hồng Kông và Singapore

Cuộc điều tra cho thấy số tiền này đến từ công ty của Zhang Ruijin ở Trung Quốc. Zhang Ruijin thừa nhận rằng từ năm 2010 đến 2020, ông đã chỉ đạo người khác che giấu thông tin tài chính quan trọng trong tài khoản của các công ty Trung Quốc để bên thứ ba xem, làm giả tài khoản với mục đích lừa đảo và thu lợi từ đó.

Sau đó, Zhang Ruijin sắp xếp để một người khác chuyển tiền cho một công ty Hồng Kông không liên quan gì đến anh ta, rồi chuyển tiền từ công ty Hồng Kông vào tài khoản ngân hàng của anh ta ở Singapore. Vì vậy, bên công tố có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng ít nhất một phần số tiền là tiền gián tiếp từ tội phạm.

Truy tố: Để duy trì danh tiếng của trung tâm tài chính nước tôi, hình phạt phải có tác dụng răn đe

Cơ quan công tố chỉ ra rằng tội ác của Zhang Ruijin có liên quan đến các yếu tố xuyên quốc gia và có phần phức tạp, sử dụng tài liệu giả mạo để lừa gạt các ngân hàng địa phương. Để duy trì danh tiếng của Singapore là trung tâm tài chính quốc tế, bản án phải có tác dụng răn đe nên thẩm phán đề nghị mức án từ 14 đến 16 tháng tù.

Các luật sư của Zhang Ruijin đến từ Công ty luật Eugene Thuraiseam và Công ty luật Zhengqi. Khi cầu xin sự thương xót, luật sư cho rằng Zhang Ruijin đã chọn cách nhận tội và tự nguyện giao nộp khoảng 90% tài sản của mình. Bệnh cao huyết áp, tiểu đường và trầm cảm của ông trở nên trầm trọng hơn trong thời gian bị tạm giam, nhưng ông vẫn tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra và cầu xin thẩm phán mức án không quá 14 tháng tù.

Trước khi tuyên án, Thẩm phán Ouyang Deliang của Tòa án Quốc gia đã hỏi cả bên công tố và bên bào chữa về số tiền mà Zhang Ruijin và các bị cáo bị kết án khác đã rửa tiền và liệu đây có phải là một trong những cân nhắc khi tuyên án hay không. Tổng hợp tất cả các cáo buộc, Zhang Ruijin đã rửa tổng cộng khoảng 36 triệu nhân dân tệ, trong khi Su Haijin và Su Baolin lần lượt rửa khoảng 2,4 triệu nhân dân tệ và 1,76 triệu nhân dân tệ.

Sau khi nghe phần tranh luận của cả bên công tố và bên bào chữa, thẩm phán đã kết án Zhang Ruijin 15 tháng tù.

Zhang Ruijin và 9 người khác liên quan đến vụ án đã bị cảnh sát bắt giữ trong một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái. Họ bị buộc tội trước tòa vào ngày hôm sau. không được bảo lãnh và đã bị tạm giam cho đến nay khoảng 8 tháng rưỡi. Điều này có nghĩa là nếu Zhang Ruijin cư xử tốt trong tù, bản án của anh ta sẽ được giảm bớt 1/3 và anh ta có thể được trả tự do vào đầu tháng 6. Zhang Ruijin và một bị cáo khác Lin Baoying (44 tuổi) là một cặp vợ chồng chung sống.

Su Baolin (42 tuổi) bị kết án 14 tháng tù sau khi nhận tội vào thứ Hai (ngày 29). Khoảng 65 triệu nhân dân tệ tài sản bị tịch thu đã bị tịch thu; Su Wenqiang (32 tuổi), người đầu tiên bị tịch thu. người nhận tội bị tuyên phạt 13 tháng tù; Su Haijin (41 tuổi) và Wang Baosen (32 tuổi) lần lượt bị phạt 14 tháng và 13 tháng tù.

Vụ án của một bị cáo khác là Wang Shuiming (43 tuổi) đã được hoãn đến ngày 14 tháng 5 để anh ta nhận tội. Vụ án của 4 người còn lại vẫn đang ở giai đoạn hội nghị trước khi xét xử.